宿州非法吸收公众存款辩护律师_梁峰

先看本人是集资参与人、业务员还是管理人员，金额是个人业绩还是全案。梁峰在宿州核对非吸材料时，宿州非法吸收公众存款辩护律师会先分角色和数额，核对不构成委托。

常见涉案情形

• 业务员被采取强制措施，公司主案在外地
• 吸收金额、未兑付金额、本人提成三套数字
• 亲友和社会公众没有分开
• 已经退赔一部分，统计表没有扣减

本页只讨论非法吸收公众存款。集资诈骗的非法占有目的、普通民间借贷，不在本页展开。

全阶段刑事法律服务（侦查/审查起诉/审判）

侦查阶段核对罪名、角色和在押状态。审查起诉阶段把个人业绩从全案金额中标出。审判阶段不把退赃说成已经结案。不预测刑期。

办案本地优势

宿州参与人很多的非吸案件，管辖可能在主案受理地，而不在每一位业务员的户籍地。非法集资的数额、对象人数和损失，按办案时有效的司法解释档次核对，不把宣传单上的预期收益算进已经吸收的本金。

法律要点解析

一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。下面只说明非吸的角色和数额口径，不讨论集资诈骗的占有目的。

法律依据

一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。非法吸收公众存款罪的依据是刑法第176条。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

立案追诉标准

一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。追诉要同时看是否未经依法批准、向社会公开宣传、承诺还本付息或给付回报、向社会公众吸收资金。数额、人数和造成的损失档次，以办案时有效司法解释为准。业务员是否入罪，还要看客观行为和主观明知。

量刑区间

一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。法定刑分三档。退赃影响情节，不自动降档。要看情节、金额或证据，不能在咨询时打包票。

管辖

一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。宿州籍业务员的案件，管辖通常跟随主案，不因家属住在埇桥区就由埇桥区人民法院单独开庭。以起诉书载明的法院为准。

办案期限

一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。期限从非吸案件对本人采取强制措施的文书起算。公司被查封的日期不能代替本人的拘留日期。

办案机关审查重点

一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。办案机关重点看宣传方式、资金池、本人是管理还是拉人、金额统计是否包含亲友和重复投资。

控方指控思路与证据

一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。控方常见证据是合同、银行流水、投资人名册和内部提成表。三套金额对不上时，按名册逐人标注。

辩方辩护方向与有利证据

一般情形，个案结合卷宗证据有差异，仅供参考，不构成法律意见。辩护方向可以整理角色、社会公众与亲友的范围、已退赔对应的投资人。非法集资的行政处置和刑事数额不是同一个程序。

FAQ

宿州只拿了提成，没有碰过资金池，怎么列？

提成表、聊天和是否参与宣传分开保存。没有接触资金不等于角色已经排除。

宿州投资人都是亲戚，还算公众吗？

亲友和向社会公开吸收要对照证据。不因几名亲戚在名单里就整体排除。

宿州已经退给投资人的钱，从哪一列减？

退赔凭证按投资人姓名放。是否从犯罪数额或损失中扣除，看在案认定。

宿州主案在外省，家属能在本地阅卷吗？

阅卷向受理案件的机关申请。本地户籍不产生单独的阅卷地点。